La Kamara Kriminal ng Pambansang Hukuman ay gumawa ng isang mapagpasyang hakbang sa tinatawag na BBVA na bahagi ng kaso ng Villarejo sa pamamagitan ng pagkumpirma sa pag-uusig sa institusyong pinansyal bilang isang legal na entity, ang dating pangulo nito na si Francisco González, at Kinasuhan ang matataas na opisyal ng BBVATinanggihan ng korte ang labing-isang apela na isinampa laban sa utos ng imbestigador na si Manuel García Castellón, na nagtapos sa imbestigasyon at iminungkahi na lahat sila ay humarap sa paglilitis.
Ang kaso ay umiikot sa pagkuha ng BBVA ng mga kumpanyang nakaugnay sa dating police commissioner na si José Manuel Villarejo sa pagitan ng 2004 at 2016 upang isagawa ang mga umano'y ilegal na gawain. Ayon sa imbestigasyon, ang mga kontratang ito ay ginamit upang makakuha ng kumpidensyal na impormasyon sa pamamagitan ng hindi awtorisadong pag-access sa mga database ng pulisya, personal na pagsubaybay, at pagharang sa mga komunikasyon, na may layuning protektahan ang mga interes ng korporasyon ng bangko laban sa mga negosyante, abogado, mamamahayag, at iba pang mga aktor sa ekonomiya.
Ano nga ba ang eksaktong desisyon ng Pambansang Hukuman?
Ang Ikatlong Seksyon ng Kamara Kriminal ay naglabas ng isang serye ng mga utos kung saan binabalewala ang mga apela nang buo inihain ng BBVA, Francisco González at ng iba pang mga partidong iniimbestigahan laban sa sakdal noong Hunyo 2024. Kasabay nito, sinusuportahan nito ang desisyon ng hukom na nag-iimbestiga na imungkahi na litisin ang entidad at ang dating pamunuan nito para sa mga krimen ng patuloy na panunuhol at pagtuklas at pagsisiwalat ng mga sikretong umano'y ginawa para sa kapakinabangan ng bangko.
Binigyang-diin ng mga hukom na, batay sa naipon na ebidensya, "Ang diumano'y kakulangan ng kaalaman ay hindi kapani-paniwala" Mismong ang BBVA ang nag-imbestiga sa uri ng mga serbisyong ibinibigay ng network ng negosyo ni Villarejo, ang Cenyt Group. Natuklasan ng korte na ang argumento na ang senior management ay hindi alam ang tungkol sa mga pagtatalagang ito ay hindi matibay kung isasaalang-alang ang dami ng mga kontrata, ang tagal ng mga ito, at ang uri ng impormasyong nabuo.
Sa mga desisyon nito, sinusuportahan ng korte ang pagtatasa ng Tanggapan ng Tagausig Laban sa Korapsyon at ng hukom na nag-iimbestiga, na binibigyang-diin na May sapat na ebidensya ng patuloy na mga krimen ng panunuhol at pagsisiwalat ng mga sikretoHindi pa posibleng magtalaga ng tiyak na responsibilidad, ngunit napagpasyahan na ang mga ebidensyang nakalap ay sapat na upang ibukod ang pagbasura sa kaso at upang umusad sa yugto ng pampublikong paglilitis.
Binanggit ng Korte na ang tungkulin nito sa yugtong ito ng proseso ay hindi ang idetalye kung paano dapat inorganisa ang mga panloob na kontrol, kundi ang beripikahin kung May sapat na ebidensya para bigyang-katwiran ang isang paglilitis.At ang kanilang sagot ay oo: sa pagdinig na iyon kung saan ang lahat ng dokumentasyon, ang mga kontrata sa Cenyt, ang mga daloy ng pagbabayad at ang mga panloob na komunikasyon ng bangko ay magkakasamang susuriin.
Sino ang nakaupo sa daungan at ano ang mga akusasyon sa kanila?
Ang hatol na pinagtibay ng Pambansang Hukuman ay nagtalaga sa mga sumusunod bilang mga nasasakdal: BBVA bilang isang legal na entidadPinangalanan din ng bangko ang dating pangulong si Francisco González at ang listahan ng mga dating ehekutibo at kumander ng pulisya. Kabilang sa mga ito ay ang dating CEO na si Ángel Cano, dating pinuno ng seguridad at dating komisyoner ng pulisya na si Julio Corrochano, dating direktor ng peligro na si Antonio Béjar, dating pinuno ng panloob na kontrol at mga serbisyong legal na si Eduardo Arbizu, at dating direktor ng tanggapan ng pangulo na si Joaquín Gortari, bukod sa iba pang dating opisyal ng institusyon.
Kasama ang mga nangungunang tagapamahala ng bangko, ang iba ay kinakasuhan din mga opisyal ng pulisya at mga kasabwat ni Villarejopati na rin ang dating komisyoner mismo, ang kanyang kasosyo at abogado na si Rafael Redondo, at iba pang mga opisyal na may kaugnayan sa Cenyt Group. Ayon sa imbestigasyon, sinamantala umano ng network ng negosyong ito ang posisyon ni Villarejo sa Pambansang Pulisya upang ma-access ang mga rekord ng pulisya, mga classified database, at mga komunikasyon, kaya naman naging available ang impormasyong ito sa mga pribadong kliyente tulad ng BBVA.
Nakikiisa ang Korte sa pananaw na ang mga katotohanan ay nagpapakita ng mga katangian ng mga patuloy na krimen ng panunuhol at pagsisiwalat ng mga sikreto. Ang panunuhol ay nauugnay sa mga pagbabayad na umano'y ginawa ng bangko sa grupo ni Villarejo—ayon sa imbestigasyon, mahigit sampung milyong euro ang kabuuang komisyon—, habang ang pagsisiwalat ng mga sikreto ay nauugnay sa paggamit ng personal na datos at sensitibong impormasyong nakuha sa pamamagitan ng mga pampublikong mapagkukunan para sa mga layuning walang kaugnayan sa trabaho ng pulisya.
Ang mga komisyong iniuugnay kay Cenyt ay kinabibilangan ng mula sa pisikal na pagsubaybay sa mga tao Kabilang dito ang pag-intercept sa mga tawag sa telepono, sistematikong pagkonsulta sa mga database ng pulisya, at paghahanda ng mga ulat ng paniktik sa mga ari-arian, ugnayan sa negosyo, at mga kontak ng mga target. Kabilang sa mga target na ito, na nabanggit sa iba't ibang punto sa kaso, ay ang mga negosyante tulad ng dating pangulo ng Sacyr na si Luis del Rivero, mga kinatawan ng mga asosasyon tulad ng Ausbanc, at iba pang mga pigura sa larangan ng ekonomiya at media.
Nilinaw ng Korte na ang lahat ng mga indikasyong ito ay dapat timbangin nang magkasama sa paglilitis, ngunit isinasaalang-alang na Ang interpretasyong ginawa ng hukom at ng taga-usig ay hindi makatwiran.Pinipigilan nito ang pagbasura ng mga paglilitis sa puntong ito at hinihiling na ang lahat ng iniimbestigahan ay manatili bilang mga akusado.
Isang panloob na sistema ng kontrol na nasa atensyon
Isa sa mga pangunahing punto ng resolusyon ay ang pagpuna sa Modelo ng pag-iwas at pagkontrol ng krimen ng BBVA sa mga taon na iniimbestigahan. Para sa Korte, ang sistemang iyon ay "hindi epektibo", dahil iniwan nito ang Executive Presidency at ang senior management ng bangko sa labas ng anumang tunay na superbisyon, na siyang mismong sentro kung saan, ayon sa ebidensya, maaaring magawa ang mga desisyong kinukuwestiyon ngayon.
Binigyang-diin ng mga hurado na mayroong isang maliit na grupo ng mga tagapamahala Ang istrukturang ito ay nagpahintulot sa kanya na gumana sa labas ng mga panloob na protokol at walang epektibong mga kontrol, at ang kanyang mga utos ay sinusunod ng mga mas mababang antas nang walang gaanong pagtatanong. Papayagan sana nito ang mga kontrata sa Cenyt at mga sensitibong proyekto na pamahalaan nang palihim, na alam lamang ng isang napakaliit na bilog ng mga tagapamahala.
Ayon sa Korte, ang ganitong organisasyonal na pagkakaayos ay mahalaga sa pagtatasa ng posibleng kriminal na pananagutan ng legal na entidadAng konseptong legal na ito, na isinama sa batas ng Espanya upang maiwasan ang malalaking korporasyon na magtago sa likod ng kasalimuotan ng kanilang istrukturang organisasyon, ay maaaring humantong sa pagkakakulong sa bangko kung mapatunayan sa korte na ang modelo ng pagsunod ay pormal lamang at hindi pumigil sa mga kriminal na gawain sa itaas.
Iginiit ng Korte na hindi tungkulin nito na idisenyo kung paano dapat ibalangkas ang programa ng pagsunod sa regulasyon ng BBVA, kundi upang beripikahin, gamit ang impormasyong makukuha, na Nabigo ang mga umiiral na mekanismo na pigilan o matukoy Sa loob ng maraming taon, isang maanomalyang kontrata ang umiral sa isang aktibong komisyoner na nagsamantala sa kanyang pag-access sa mga mapagkukunan ng pulisya.
Ang pagsusuring ito ng aktwal na bisa ng mga sistema ng kontrol ay magiging isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pagsubok, hindi lamang para sa partikular na kasong ito, kundi pati na rin bilang isang sanggunian para sa iba pang malalaking kompanya ng Espanya at Europa napapailalim sa mga katulad na obligasyon patungkol sa pag-iwas sa krimen at pagsunod sa mga regulasyong kriminal ng mga korporasyon.
Ang papel ni Francisco González at ang mga kontrata kay Cenyt
Tungkol kay Francisco González, ang mga desisyon ng Pambansang Hukuman ay nakatuon sa ang kanilang direktang pakikilahok sa ilan sa mga kontrata pumirma sa Cenyt. Ang Hukuman, alinsunod sa hukom na nag-iimbestiga, ay nagbibigay-diin na ang ilang mga pagtatalaga ay hayagang iniutos ng noo'y pangulo ng bangko, na alam na kung sino si Villarejo, ang katangian ng Cenyt Group at ang mga pamamaraan ng pagtatrabaho nito sa pamamagitan ng mga naunang kasunduan.
Para sa mga hurado, "Hindi ito makatwiran" bilang konklusyon Pinili ni González na gamitin ang kompanyang iyon dahil lamang sa ang ibang mga paraan ng pagkuha ng impormasyon ay hindi nagbunga ng inaasahang resulta, habang si Cenyt naman ay nagbunga. Sa pananaw ng korte, pinatitibay nito ang teorya na alam ng dating pangulo na ina-access niya ang isang hindi regular na mapagkukunan, sa labas ng karaniwang mga channel.
Itinuturing ng Korte na may sapat na batayan upang igiit, pansamantala, na si González Maaaring nasangkot siya sa mga krimen ng panunuhol at pagbubunyag ng mga sikreto kasalukuyang iniimbestigahan. Sa partikular, binibigyang-diin na, ayon sa ebidensya, alam niya na ang impormasyong nabuo ni Cenyt ay ilegal na nakuha, gamit ang mga opisyal ng pulisya upang ma-access ang mga protektadong database at rekord, nangongolekta ng personal at pribadong datos nang walang pahintulot ng hukuman.
Sa kabila nito, at palaging ayon sa bersyong hinawakan ng imbestigasyon, ang utos ay umano'y ibinigay mula sa matataas na pamamahala ng bangko. patuloy na kontratahin ang mga serbisyo ni Villarejo sa loob ng maraming taon. Ang pananatili sa ugnayang kontraktwal, kasama ang uri ng mga ulat na ginawa, ay isa sa mga elementong itinatampok ng Korte bilang mahalaga kapag sinusuri ang responsibilidad ng dating pangulo.
Ipinahiwatig ng mga mapagkukunang malapit kay Francisco González na ang dating bangkero Mahinahon niyang tinanggap ang desisyon ng korte. Tiwala siya na ang paglilitis ay magbibigay-daan sa kanya upang linawin ang lahat ng mga pagdududa at patunayan ang kanyang kawalang-kasalanan. Sa ngayon, ang kumpirmasyon ng akusasyon ay nangangahulugan na mananatili siyang isang akusado sa isa sa mga pinakasensitibong kaso para sa sistemang pinansyal ng Espanya sa mga nakaraang dekada.
Pinagmulan ng kaso at susunod na hakbang: patungo sa oral na paglilitis
Ang kabanatang ngayon ay kinumpirma ng Pambansang Hukuman ay bahagi ng hiwalay na piraso bilang 9 ng kaso ni VillarejoAng imbestigasyon, na partikular na binuksan patungkol sa ugnayan sa pagitan ng BBVA at ng dating komisyoner ng pulisya, ay binuksan noong Hunyo 2024 nang magpasya si Hukom Manuel García Castellón, pagkatapos ng isang malawak na imbestigasyon na dokumentado sa isang desisyon na may mahigit 250 pahina, na tapusin ang yugto ng imbestigasyon at iminungkahi na litisin ang bangko, si González, si Villarejo, at iba pang mga indibidwal na sangkot.
Ang pinagmulan ng mga pangyayari, ayon sa guro, ay nakasalalay sa Sumali si Julio Corrochano Sumali siya sa BBVA noong Setyembre 2002 bilang pinuno ng Seguridad. Ang paghirang na ito, na may tahasang pagsang-ayon ni Francisco González, ay nagpadali sa direktang ugnayan sa pagitan ng bangko at ng mga dating kasamahan ni Corrochano sa puwersa ng pulisya, kabilang ang mga aktibong komisyoner na sina José Manuel Villarejo at Enrique García Castaño.
Mula sa sandaling iyon, diumano'y ginamit ni Villarejo ang kanyang posisyon sa loob ng istrukturang organisasyon ng pulisya sa mapanlinlang na paraan upang lumikha, sa pamamagitan ng Cenyt Group, ng isang istrukturang pangnegosyo kung saan kumita sa pamamagitan ng paggamit ng mga pampublikong mapagkukunanAng network na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi direktang access sa maraming rekord ng pulisya, pati na rin sa mga pinaghihigpitang database na magagamit ng mga tagapagpatupad ng batas, na diumano'y ginamit niya para sa kapakinabangan ng iba't ibang pribadong kliyente.
Ipinaliwanag ng imbestigador na, dahil alam niya ang tungkol sa dobleng aktibidad ni Villarejo, ginawa ni Corrochano na magagamit ng bangko ang "maanomalyang at ilegal na mapagkukunang" ito, na ginagarantiyahan ang pinakamataas na pamamahala ng BBVA. diskresyon at kalabuan kung ito ay ginamit. Dahil sa kawalan ng isang epektibong programa sa pangangasiwa para sa mga desisyon ng Pangulo, napakaliit na bahagi lamang ng mga senior manager ang makakaalam ng mekanismong ito.
Bilang resulta ng dinamikong ito, isang serye ng mga kontrata ang nilagdaan upang ipatupad ang tinatawag na "mga proyektong pang-intelihensiya"Kabilang sa mga aksyong ito ang personal na pagmamatyag, pagsubaybay sa mga komunikasyon, konsultasyon sa mga personal na database, at mga imbestigasyon sa mga ari-arian ng mga negosyante, abogado, mamamahayag, at iba pang mga indibidwal na itinuturing na sensitibo sa mga interes ng bangko. Ang hanay ng mga aksyong ito ang siyang paksa ngayon ng nakaplanong paglilitis.
Reaksyon at kaugnayan ng bangko sa sektor ng pananalapi
Matapos malaman ang desisyon ng Pambansang Hukuman, naglabas ang BBVA ng isang pahayag na nagpapanatili na Hindi binabago ng resolusyon ang kanyang katayuan sa proseso.Ang organisasyon ay nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyon hanggang sa maglabas ang hukom ng utos na magpatuloy sa paglilitis. Binigyang-diin ng organisasyon na ang prayoridad nito ay ang ganap na kooperasyon sa sistema ng hustisya sa paglilinaw ng mga katotohanan.
Inuulit ng bangko ang argumento nito na, sa opinyon nito, Walang pananagutang kriminal na magmumula sa imbestigasyon para sa entidad. Idinagdag nito na patuloy itong kikilos nang may determinasyon at kasipagan sa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang lupon ng mga direktor, na ang mga miyembro, binibigyang-diin nito, ay walang kaugnayan sa mga pangyayaring sinuri sa bahaging ito ng kaso ng Villarejo at kabilang sa isang mas huling yugto ng entidad.
Ang kumpirmasyon ng pag-uusig ay naglalagay sa BBVA sa isang walang kapantay na posisyon sa loob ng Ibex 35Ito ay kasabay ng pagiging isa nito sa mga pangunahing nakalistang kumpanya na nahaharap sa mga kasong kriminal dahil sa umano'y kaugnayan nito sa network ng Villarejo. Higit pa sa epekto sa reputasyon, ang kaso ay mahigpit na binabantayan sa larangan ng pananalapi at regulasyon sa Europa, kung saan ang pamamahala ng korporasyon at mga kasanayan sa pagsunod sa malalaking grupo ng pagbabangko ay nasa ilalim ng matinding pagsusuri.
Para sa sistema sa kabuuan, ang proseso ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa hanggang saan kaya aabot ang kompetisyon sa negosyo? Sinusuri nito kung kailan nilalagpasan ang ilang pulang linya, at kung anong antas ng epektibong kontrol ang dapat kailanganin mula sa mga namamahalang lupon upang maiwasan ang paggamit ng mga mapagkukunan ng estado para sa mga pribadong layunin. Sinusubukan din nito ang aktwal na bisa ng konsepto ng pananagutang kriminal ng korporasyon sa Espanya.
Dahil nalutas na ng Criminal Chamber ang mga apela, malinaw na ang daan para sa Central Court of Instruction na maglabas ng desisyon nito, kapag nakumpleto na ang mga nakabinbing proseso. utos na buksan ang mga paglilitis sa bibigSa panahong iyon itatakda ang petsa para sa isang pagdinig na magdadala sa isa sa pinakamalaking institusyong pinansyal ng bansa at ilan sa mga nagdirekta sa estratehiya nito nang mahigit isang dekada sa harap ng korte.
Ang pagkumpirma ng pagsasakdal kina BBVA, Francisco González, at ilang dating ehekutibo para sa kanilang umano'y mga komisyon kay Commissioner Villarejo ay nagmamarka ng isang mahalagang punto sa isang kaso na pinagsasama ang mga hinala ng panunuhol, pagsisiwalat ng mga lihim, at malubhang pagkabigo sa mga panloob na kontrol ng isang pangunahing entidad ng Ibex 35. Mula ngayon, ang pokus ay lilipat sa oral na paglilitis, kung saan matutukoy kung ang ebidensyang nakalap ay sapat na upang baguhin ang mahabang imbestigasyong ito tungo sa mga kriminal na hatol o ang pagpapawalang-sala sa mga akusado, at kung saan ang malaking bahagi ng kredibilidad ng balangkas ng responsibilidad ng korporasyon sa Espanya at Europa ay nakataya rin.
